Protokoll generalforsamlingen i Haldens Klub 2019. 

Fredag 25. januar 2019 ble det avholdt generalforsamling i Haldens Klub kl 18.30.

Til stede:

Administrerende direktør:        Truls Breda

Direktør:                                  Pål Scott Hagen

Direktør:                                  Jan Erik Herft

Direktør:                                  Claus Norsted

Kasserer:                                  Arne Børresen

Sekretær:                                 Knut Waldahl Eriksen

Totalt fordelte de fremmøtte seg på: 

Æresmedlemmer:                     3

Virkelige medlemmer:              41

Stemmeberettigede:                44

Administrerende direktør Truls Breda åpnet generalforsamlingen og fulgte følgende saksliste: 

1.    Generalforsamlingen ble satt.

Administrerende direktør Truls Breda ønsket velkommen. Generalforsamlingen ble lovlig satt.

Sak 5 b) ønskes behandles i sammenheng med fastsettelse av medlemsavgift og inntredelsespenge

Saksliste ble godkjent.

2.    Generalforsamlingen minnes de avdøde

• Frits Herman Køhn: f. 1.10.1924 d. 21.10.2018.
  • Virkelig medlem 22.10.1973 – 21.10.2018.
  • Tillitsverv:
  • Direktør 1988 – 1989
• Hans Henrik Køhn f. 20.11.1931 d. 23.12.2018
  • Virkelig medlem 29.8.1990 – 23.12.2018
  • Tillitsverv:
  • Kasserer 1994 – 1996
  • Direktør 1997 – 1998

• Nils-Anders Skolleborg Kollerød , f. 23.1.1954 d. 21.10.2018.
  • Virkelig medlem 9.11.2011 – 21.10.2018
  • Intet tillitsverv.

3.    Årsberetning

Administrerende direktør presenterte årsberetningen fra 2018.

Direktør Norsted presenterte vedlikehold på bygning i 2018 og planlagt vedlikehold i 2019.

Planlagte vedlikeholdsarbeider 2019: 

–      Omtrekking av møbler i spillværelse

–      Brannslukkeanlegg på kjøkkenet kan komme  

–      Rengjøring og malebehandling av det som synes fra glasstaket i palmehaven, så som yttervegger, gesimser, renner og eventuelt tak.

Direktør Hagen takket sponsorer for bidrag til foldere.

Utover dette ingen kommentarer til årsberetningen og den godkjennesenstemmig.

4.    Regnskapet 2018 – revisjonsberetning

Kasserer Arne Børresen presenterte regnskapet og redegjorde for de ulike postene, egne tilstelninger og presenterte balansen. Kasserer Arne Børresen leste revisjonsberetningen på vegne av revisor og anbefalte den for Klubbens medlemmer.

Arne Norsted på vegne av Decisorer påpeker at regnskapet er ikke fremlagt for de, og ber om at dette blir praksis for fremtiden i hht gjeldende lover for. Haldens Klub. Administrerende bekrefter at dette vil bli tatt til etterretning.

Generalforsamlingen godkjente regnskapet og tilsa Direksjonen ansvarsfrihet.

5.    Innkomne forslag / saker til behandling:

Administrerende ba om 2 medlemmer og 1 fra direksjonen til tellekorps, Bjørn Roald LarsenogJon Anders Idebøen fra medlemmene, og Jan Erik Herft fra direksjonen ble godkjent.

a)    Varmepumpe / jordvarmeanlegg

Sak: Varmepumpe / jordvarmeanlegg - Forslagstiller: Direksjonen

Direktør Norsted presenterte forslaget.

Kostnader: 

Etableringskostnader inkl. mva (Kluben har 80 % fradrag)                      kr.        840.000,-

Tilskudd Enova (estimert)                                                                    kr.       45.000,-

Tilskudd Sparebank1stiftelsen Halden                                                  kr.        400.000,-

Sum nettokostnad som belaster Haldens Klub                                      kr.        395.000,-

Vedlikeholdskostnader er hensyntatt, da disse er forventet minimale.

Forslag til vedtak: Direksjonen gis fullmakt til å installere varmepumpe som gitt av saksdokument

Vedtak:Generalforsamlingen godkjente forslag enstemmig.

b)    Økning av medlemskontingent

Sak: Økning av medlemsavgift og inntrædelsespenge.

Forslagstillere:Medlemmene Kjell Roger Engh og Øivind Sæbø fremmer følgende forslag: 

Forslag 1: Årskontingenten for medlemskap i Haldens Klub økes med kr. 300,- pr. år fra kr. 1.600,- til kr. 1.900,- for virkelige medlemmer og med kr. 150,- pr. år for pensjonister fra kr. 800,- til kr. 950,-. Alt gjeldende fra 1. januar 2019. Begrunnelse: Forrige kontingentregulering var i 2012 og realverdien av dagens kontingent er derfor mindre enn vi ønsker den bør være.

Forslag 2:Inntredelsespenge økes fra og med 2019 fra kr. 1.500,- til kr. 2.500,-. Samme begrunnelse som for kontingentøkningen.

Forslagstillere:Direksjonen

Forslag 3:

Direksjonen vil foreslå en økning på medlemskontingent på kr 100 per år og 50 kr per år for medlemmer over 70 år, og ingen økning i inntrædelsepenge. 

Innvoterte om høsten betaler halv kontingent. Ingen kontingent for damemedlemmer.

Det stemtes for dette i denne rekkefølge 

Generalforsamlingen stemte om vi skal ha en endring med 43 mot 1

Generalforsamlingen godkjente forslag 3 mot forslag 1 med 33 mot 11.

Generalforsamlingen stemte over forslag 2, det ble nedstemt med 32 mot 12

Vedtak:Økning på medlemskontingent fra kr 1600 per år til kr 1700 og fra kr 800 til kr 850 kr per år for medlemmer over 70 år, og ingen økning i inntrædelsepenge.

6.    Fastsettelse av kontingent og intrædelsespenge.

Økning på medlemskontingent på kr 100 per år og 50 kr per år for medlemmer over 70 år, og ingen økning i inntrædelsepenge ble vedtatt under saker til behandling.

7.    Budsjett

Budsjettet for 2019 ble presentert av kasserer Arne Børresen. 

Generalforsamlingen godkjente budsjettet for 2019 og ga direksjonen fullmakt til å gjennomføre prosjekt varmepumpe som presentert i 2019 innenfor en ramme på 840 000 kr hvorav inntil 445 000 kr er tilskudd og 395 000 kr kan tas fra arbeidskapital.

8.    Valg av Direksjon og embedsmenn

Administrerende kommenterte at direksjonen ønsker å diskutere med valgmenn om Haldens klub burde hatt en valgkomiteen.

9.    Referat av forhandlingene

Sekretæren leste referatet av forhandlingene. Generalforsamlingen godkjente referatet.

10.  Avslutning

Generalforsamlingen ble takket og påminnet om å underskrive protokollen.

Administrerende direktør Truls Breda takket generalforsamlingen for tilliten som er vist gjennom valget. Forsamlingen undertegnet protokollen.   Tidsforbruk 1 time 00 min